Trocador App: Más cosas

Swaps, comprar y vender y un AML Checker 🤫

Hace unas semanas probé Trocador, en concreto compré una tarjeta prepago anónima en euros. Lamentablemente la tarjeta 💳 en euros, con el operador Tremendous, no funciona más, así que en un par de días te enseño como se hace con dólares.

Es prácticamente igual. Pero Trocador no solo tiene tarjetas 💳.

¿Qué más nos ofrece Trocador App?

Trocador nos ofrece la posibilidad de hacer swaps de criptomonedas. Además acepta multitud de ellas y no tienen que pertenecer a la misma cadena. Tienes que indicar lo que envías, y lo que quieres, y además indicas evidentemente en que dirección lo quieres recibir.

Se buscará la mejor tarifa…. y obtenemos una oferta:

Muy relevante el indicador de privacidad en la operación. Por ejemplo la “D” de simpleswap nos advierte que se van a registrar direcciones IP involucradas en el intercambio.

Otra opción interesante es la opción de Comprar/Vender. Yo he simulado la opción de “Vender 0.5 bitcoin”. Y lo que obtengo es:

Para saber exactamente cómo proceder yo me iría a averiguar cómo funcionan cada uno de esos sitios antes de nada.

La última opción que tenemos es la de “Verificador de Riesgos AML”. Te explico:

Si recibes muchos fondos de diferentes orígenes puede que algunos de esos fondos hayan estado involucrados en algún hack y que te estén usando para limpiar dinero.

Si tu no fueras consciente de eso puede que al enviar tus fondos a un Exchange los análisis que los Exchanges usan pusieran en peligro tus fondos y tu integridad legal.

Para evitarlo puedes usar el verificador de Riesgos AML de Trocador y tiene un coste realmente económico 5 verificaciones AML por $11 (por supuesto puedes pagar en criptomonedas):

Una vez que compras las verificaciones que necesitas la información que obtienes es la siguiente. Por ejemplo vamos a verificar este hash y la información que tenemos es:

Se nos dice un nivel de riesgo, basado en el origen de los fondos, que tienen en su mayoría un origen de Exchange sin licencia.

Otro ejemplo, este hash:

Nos encontramos con unos fondos con mayor riesgo, por tener un mayor vinculación con actividades de mayor riesgo, es decir pasados por mixers, sanciones, scams, etc etc etc. Estos fondos probablemente podrían ser interceptados por un Exchange.

También podemos analizar direcciones que nos harían un análisis no de un hash específico, sino de todos los que constituyen en ese momento la dirección. Por ejemplo esta dirección:

Una dirección bastante segura y que nos va a planter pocos o ningún problema.

Para acabar, cuando se hace un análisis de una dirección, por ejemplo Ethereum, nos va a analizar de forma consolidada todos los fondos existentes en ella, Ethereum, USDT, o USDC.

De la misma manera hay que tener en cuenta que las transacciones estén confirmadas para que la red las identifique como dentro de esa dirección, de lo contrario podríamos estar analizando una dirección con unos fondos que aún no se consideran pertenecientes a esa dirección.

Resumen

Trocador es una App que ofrece unas soluciones muy simples y ràpidas. Mi mejor recomendación, como en todo, es que hagas pruebas con pequeños importes antes de ir incrementando los importes.

Parece que no, pero tener una fuente de información fiable para saber como de manchados están tus fondos puede ser necesario.

Ya hablé, hace mucho tiempo, de cómo un Exchange había bloqueado unos fondos de un usuario por estar vinculados, de una manera muy lejana con un hackeo.

¿Qué opinas?